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    第二屆董事會第二次會議決議公告
    2018-04-20
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1、會議通知的時間和方式:2018年04月08日,電子郵件。
    2、會議召開時間:2018年04月19日
    3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    4、會議召開方式:現場
    5、會議召集人:董事長謝江先生
    6、會議主持人:董事長謝江先生
    7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二) 會議出席情況
    應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
    二、議案審議情況
    (一) 審議通過《公司2017年度總經理工作報告》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2017年度總經理工作報告》。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。
    (二) 審議通過《公司2017年度董事會工作報告》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2017年度董事會工作報告》。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (三) 審議通過《公司2017年年度報告》
    1、議案內容
    《公司2017年年度報告》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年年度報告》(公告編號:2018-020)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (四) 審議通過《公司2017年年度報告摘要》
    1、議案內容
    《公司2017年年度報告摘要》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年年度報告摘要》(公告編號:2018-021)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (五) 審議通過《公司2017年度財務決算報告》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2017年度財務決算報告》。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (六) 審議通過《公司2017年度利潤分配預案》
    1、議案內容
    《公司2017年度利潤分配預案》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年度利潤分配預案》(公告編號:2018-022)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (七) 審議通過《公司2018年度財務預算方案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度財務預算方案》。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (八) 審議通過《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
    1、議案內容
    《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2018-023)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。
    (九) 審議通過《公司關于召開2017年年度股東大會的議案》
    1、議案內容
    公司董事會提請于2018年5月11日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2017年年度股東大會,會議通知詳見公司于 2018 年 4 月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年年度股東大會的通知公告》(公告編號:2018-024)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。
    三、 備查文件目錄
    北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議。




    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2018年04月20日
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