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    2015年年度股東大會通知公告
    2016-03-31

    一、會議召開基本情況
    (一)股東大會屆次
    本次會議為2015年年度股東大會。
    (二)召集人    
    本次股東大會的召集人為董事會。
    (三)會議召開的合法性、合規性
    本次年度股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議召開無需相關部門批準。
    (四)會議召開日期和時間
    開始時間: 2016年4月21日上午9:00
    結束時間: 2016年4月21日上午12:00    
    (五)會議召開方式:現場。
    (六)出席對象
    1、股權登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權登記日為2016年4月15日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
    3、本公司聘請的北京德恒律師事務所律師。
    (七)會議地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室。
    二、會議審議事項
    (一)《公司2015年度董事會工作報告》
    (二)《公司2015年度監事會工作報告》
    (三)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》
    (四)《公司2015年年度報告》
    (五)《公司2015年年度報告摘要》
    (六)《公司2015年度財務決算報告》
    (七)《公司2015年度利潤分配方案》
    (八)《公司2016年度財務預算方案》
    (九)《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》
    (十)《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》
    (十一)《關于提名公司核心員工的議案》
    (十二)《關于修訂<公司章程>的議案》
    (十三)《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    (十四)《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    (十五)《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
    (十六)《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》
    (十七)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》
    三、會議登記方法
    (一)登記方式
    股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。
    1、法人股東代表憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;
    2、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;
    3、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡辦理登記;
    4、辦理登記手續,可用信函、傳真或上門方式進行登記,不受理電話登記。
    (二)登記時間: 2016年4月18日---20日 9:00-16:00   
    (三)登記地點
     北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
    四、其他
    (一)會議聯系方式
    聯系人:楊錚
    聯系電話:010-62780880
    傳真:010-62780782
    地址:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    郵編:100084
    (二)會議費用:與會股東交通及食宿費用自理。
    (三)臨時提案
    臨時提案請于會議召開十日前提交。
    五、備查文件目錄
    (一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議;
    (二)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議;
        
     北京清水愛派建筑設計股份有限公司
            董事會
    2016年3月31日
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