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    第一屆監事會第六次會議決議公告
    2016-03-31
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議通知的時間和方式:2016年3月18日,電子郵件。
    2、會議召開時間:2016年3月31日
    3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    4、會議召開方式:現場
    5、會議主持人:監事會主席董凌宇先生
    6、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    應出席監事會會議的監事人數共3人, 實際出席本次監事會會議的監事(包括委托出席的監事人數)共3人,缺席本次監事會決議的監事共0人。
    二、議案審議情況
    (一)審議通過《公司2015年度監事會工作報告》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度監事會工作報告》。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。    
    (二)審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度財務報表審計報告》。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。    
    (三)審議通過《公司2015年年度報告》議案
    1. 議案內容
    《公司2015年年度報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告》(公告編號:2016-005)。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (四)審議通過《公司2015年年度報告摘要》議案
    1. 議案內容
    《公司2015年年度報告摘要》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告摘要》(公告編號:2016-006)。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (五)審議通過《公司2015年度財務決算報告》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度財務決算報告》。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (六)審議通過《公司2015年度利潤分配方案》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度利潤分配方案》。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (七)審議通過《公司2016年度財務預算方案》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2016年度財務預算方案》。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (八)審議通過《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》議案
    1. 議案內容
    《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度日常性關聯交易的預計方案公告》(公告編號:2016-010)。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (九)審議通過《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》議案
    1. 議案內容
    《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》(公告編號:2016-011)。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (十)審議通過《關于提名公司核心員工的議案》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于提名公司核心員工的議案》。
    監事會認為:顧榮明、劉學徹、羅凌、楊陽、李世永、謝春莉、張雷、劉軍、于晨芳、張衛玲、李林、崔靖昭、鄭宇、李東梅、顏雪洲、彭黃姬、許躍、桂東海、李偉欣、劉秀澤、張燦、王亮、呂海霞、楊偉勤、孫晶等共計25名公司員工經過了董事會提名、征得本人同意并向全體員工公示和征求意見等程序符合相關規定,且認定該25名員工為公司核心員工將有助于公司業務的發展,有利于激發公司員工工作積極性,提高公司團隊凝聚力,因此同意認定該25名員工為公司核心員工。
    2. 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。

    三、備查文件目錄
    (一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議



    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    監事會
    2016年3月31日
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