• <wbr id="squq0"><table id="squq0"></table></wbr>
    <td id="squq0"><table id="squq0"></table></td>
  • <u id="squq0"></u>

    你當前所處的位置:

    投資者關系 >  信息披露 > 第一屆董事會第十次會議決議公告
    第一屆董事會第十次會議決議公告
    2016-03-31
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議通知的時間和方式:2016年3月18日,電子郵件。
    2、會議召開時間:2016年3月31日
    3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    4、會議召開方式:現場
    5、會議召集人:董事長謝江先生
    6、會議主持人:董事長謝江先生
    7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數)共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。

    二、議案審議情況
    (一)審議通過《公司2015年度總經理工作報告》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度總經理工作報告》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。    
    (二)審議通過《公司2015年度董事會工作報告》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。    
    (三)審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度財務報表審計報告》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (四)審議通過《公司2015年年度報告》議案
    1. 議案內容
    《公司2015年年度報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告》(公告編號:2016-005)。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (五)審議通過《公司2015年年度報告摘要》議案
    1. 議案內容
    《公司2015年年度報告摘要》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2015 年度報告摘要》(公告編號:2016-006)。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (六)審議通過《公司2015年度財務決算報告》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度財務決算報告》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (七)審議通過《公司2015年度利潤分配方案》議案
    1. 議案內容
    根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,以及公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求,在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下,更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益,現擬定如下分配預案:2015年利潤不分配、不轉增。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (八)審議通過《公司2016年度財務預算方案》議案
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2016年度財務預算方案》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (九)審議通過《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》議案
    1. 議案內容
    《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度日常性關聯交易的預計方案公告》(公告編號:2016-010)。
    2. 議案表決結果:
    同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    根據公司章程規定,關聯董事謝江對本議案回避表決。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十)審議通過《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》議案
    1. 議案內容
    《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》(公告編號:2016-011)。
    2. 議案表決結果:
    同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    根據公司章程規定,關聯董事謝江對本議案回避表決。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十一)審議通過《關于提名公司核心員工的議案》
    1. 議案內容
    公司將對于在公司發展方向及公司業績上有突出表現,為公司的發展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工,現擬提名以下員工為公司核心員工:顧榮明、劉學徹、羅凌、楊陽、李世永、謝春莉、張雷、劉軍、于晨芳、張衛玲、李林、崔靖昭、鄭宇、李東梅、顏雪洲、彭黃姬、許躍、桂東海、李偉欣、劉秀澤、張燦、王亮、呂海霞、楊偉勤、孫晶,共計25人。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十二)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
    1. 議案內容
    根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,對《公司章程》的注冊資本、高級管理人員定義、股東大會審議標準、董事會通知方式及監事會通知方式等條款進行修改,增加股東對發行的股份不享有優先認購權的條款。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十三)審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十四)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十五)審議通過《關于修訂<總經理工作細則>的議案》
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于修訂<總經理工作細則>的議案》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。
    (十六)審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十七)審議通過《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》。
    1. 議案內容
    《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》內容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案》(公告編號:2016-013)。
    2. 議案表決結果:
    同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    根據公司章程規定,關聯董事郭紅政對本議案回避表決。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十八)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》
    1. 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (十九)審議通過《公司關于召開2015年年度股東大會的議案》議案
    1. 議案內容
    公司董事會提請于2016年4月21日上午9:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2015年年度股東大會,會議通知詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會的通知公告》(公告編號:2016-009)。
    2. 議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3. 回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4. 提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。

    三、備查文件目錄
    (一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議


    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2016年3月31日
    在线看片免费人成视频无毒,在线岛国爱片免费无码AV,在线|国产精品女主播主要
  • <wbr id="squq0"><table id="squq0"></table></wbr>
    <td id="squq0"><table id="squq0"></table></td>
  • <u id="squq0"></u>