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    第一屆監事會第八次會議決議公告
    2017-03-27

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1、 會議通知的時間和方式:2017年3月10日,電子郵件。
    2、 會議召開時間:2017年3月24日
    3、 會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    4、 會議召開方式:現場
    5、 會議主持人:監事會主席董凌宇先生
    6、 召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

    (二) 會議出席情況
    應出席監事會會議的監事人數共3人,實際出席本次監事會會議的監事共3人,缺席本次監事會決議的監事共0人。
    二、議案審議情況
    (一) 審議通過《公司2016年度監事會工作報告》議案
    1、 議案內容
    公告編號:2017-007
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2016年度監事會工作報告》。
    2、 議案表決結果:

    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、 回避表決情況:

    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、 提交股東大會表決情況:

    本議案尚須提交股東大會審議。
    (二) 審議通過《公司2016年年度報告》議案
    1、議案內容
    《公司2016年年度報告》內容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年年度報告》(公告編號:2017-004)。
    議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    2、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (三) 審議通過《公司2016年年度報告摘要》議案
    1、議案內容
    《公司2016年年度報告摘要》內容詳見公司于2017年3月27公告編號:2017-007
    日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年年度報告摘要》(公告編號:2017-005)。
    議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    2、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (四) 審議通過《公司2016年度財務決算報告》議案
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2016年度財務決算報告》。
    議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    2、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (五) 審議通過《公司2016年度利潤分配方案》議案
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2016年公告編號:2017-007
    度利潤分配方案》,分配方案為:不分配、不轉增。。
    議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    2、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (六) 審議通過《公司2017年度財務預算方案》議案
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2017年度財務預算方案》。
    議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    2、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (七) 審議通過《關于提名公司核心員工的議案》議案
    1、議案內容
    公司將對于在公司發展方向及公司業績上有突出表現,為公司的發展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工,現提名以下員工為公司核心員工:王鑫、劉晏晏、孫鋒、段浩、胡欣、王貴生、董占國、劉公告編號:2017-007
    海、劉黨科、李明陽,共計10人。
    議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    2、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (八) 審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》?!侗O事會議事規則》內容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司監事會議事規則》(公告編號:2017-016)。
    議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    2、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案尚須提交股東大會審議。
    (九)審議通過《2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案 公告編號:2017-007
    1、議案內容
    《2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2017-014)。
    議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    2、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。
    三、 備查文件目錄
    北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議。

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    監事會

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