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    2016年第二次臨時股東大會決議公告
    2016-12-30

    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:2016年12月30日
    2、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
    3、會議召開方式:現場
    4、會議召集人:董事會
    5、會議主持人:董事長謝江
    6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共18人,持有表決權的股份18,038,000股,占公司股份總數的78.28%。
    二、 議案審議情況
    (一) 審議通過《公司2017年度日常性關聯交易的預計方案》 
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2017年度日常性關聯交易的預計方案》。該議案已于2016年12月14日在全國股轉系統官方網站上進行了披露,公告名稱《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年度日常性關聯交易預計公告》,公告編號“2016-048”。
    2、議案表決結果:
    同意股數8,465,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案涉及關聯交易事項,關聯股東謝江先生回避表決,回避表決的股數為9,573,000股。
    (二) 審議通過《關于更換會計師事務所的議案》 
    1、議案內容
    根據相關法律、法規、《公司章程》等相關規定,公司擬更換會計師事務所,北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)不再擔任公司外部審計機構,公司改聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構。
    2、議案表決結果:
    同意股數18,038,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    四、備查文件目錄
    (一)經與會董事和記錄人簽字確認的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年第二次臨時股東大會會議決議》。

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2016年12月30日

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