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    第一屆董事會第十七次會議決議公告
    2016-12-14

    一、 會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1、 會議通知的時間和方式:2016年12月2日,電子郵件。
    2、 會議召開時間:2016年12月14日
    3、 會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    4、 會議召開方式:現場
    5、 會議召集人:董事長謝江先生
    6、 會議主持人:董事長謝江先生
    7、 召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二) 會議出席情況
    應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數)共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
    委托他人出席的董事姓名為趙力明、楊錚,不能親自出席會議的原因為出差在外地,受托董事姓名為程剛、王淑儉。
    二、議案審議情況
    (一) 審議通過《公司2017年度日常性關聯交易的預計方案》議案
    1、 議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,公司董事會現已擬定了《公司2017年度日常性關聯交易的預計方案》。內容詳見公司于 2016 年 12 月 14 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年度日常性關聯交易的預計方案》(公告編號:2016-048)。
    2、 議案表決結果:
    同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、 回避表決情況:
    根據公司章程規定,關聯董事謝江對本議案回避表決。
    4、 提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (二) 審議通過《關于更換會計師事務所的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規、《公司章程》等相關規定,公司擬更換會計師事務所。內容如下:
    1.1公司更換會計師事務所的原因
    公司原聘請北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司外部審計機構,因公司發展需要,經協商,北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)不再擔任公司外部審計機構。公司改聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構。
    1.2變更會計師事務所的審議情況
    2016年12月14日,公司召開第一屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》,表決結果為同意票數5票、反對票數0票、棄權票數0票。上述議案尚需提交于2016年12月30日召開的公司2016年第二次臨時股東大會審議。
    1.3新任會計師事務所的情況
    名稱:致同會計師事務所(特殊普通合伙)
    統一社會信用代碼:91110105592343655N
    執行事務合伙人:徐華
    注冊資本:2,000萬元
    經營地址:北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層
    經營范圍:審計企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)
    致同會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務資格,具有多年為上市公司提供審計服務工作的經驗和能力,能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求。此次年度審計機構的改聘不會對公司審計工作的連續性和財務報表的審計質量造成影響,不會損害公司及公司股東的利益
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (三) 審議通過《關于設立北京清水愛派建筑設計股份有限公司北京分公司的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規、《公司章程》等相關規定,因經營發展的需要,擬在北京市海淀區設立北京清水愛派建筑設計股份有限公司北京分公司。內容詳見公司于 2016 年 12 月 14 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于設立分公司的公告》(公告編號:2016-049)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (四) 審議通過《關于提請召開2016年第二次臨時股東大會的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,公司董事會提請于2016年12月30日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開公司2016年第二次臨時股東大會。會議通知詳見公司于 2016 年 12 月 14 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年第二次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2016-050)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    三、 備查文件目錄
    (一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議。


    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2016年12月14日

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