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    2016年第一次臨時股東大會決議公告
    2016-09-29
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:2016年9月29日
    2、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
    3、會議召開方式:現場
    4、會議召集人:董事會
    5、會議主持人:董事長謝江
    6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共19人,持有表決權的股份19,063,000股,占公司股份總數的82.73%。
    二、議案審議情況
    (一)審議通過《關于通過<北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度>的議案》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,結合公司經營管理現狀及未來發展需要,審議《北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度》。
    2.議案表決結果:
    同意股數19,063,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (二)審議通過《關于調整公司董事會成員的議案》    
         1.議案內容
    郭紅政先生、朱愛霞女士因故申請辭去公司董事會成員一職。公司董事會提名楊錚先生、趙力明女士為公司本屆董事會董事候選人,任期至本屆董事會期滿為止。
    2.議案表決結果:
    同意股數19,063,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (三)審議通過《關于申請增加公司經營范圍的議案》    
         1.議案內容
    根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,向主管部門申請增加公司經營范圍,具體內容如下:
    原經營范圍:
    承擔各類工業與民用建筑的設計與技術咨詢,室內裝飾工程的設計與施工。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動:依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動:不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    擬申請增加后的經營范圍(以工商登記為準):
    國內外各類工業與民用建設項目的工程咨詢、工程設計;建筑裝飾工程的設計與施工;城市規劃設計與咨詢;景觀園林規劃設計與施工;室內外照明工程設計與施工;建筑幕墻設計與施工;環保工程設計與施工;項目管理、工程總承包及所需的建筑新型技術轉讓及材料、設備的進出口。
    2.議案表決結果:
    同意股數19,063,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    四、備查文件目錄
    (一)經與會董事和記錄人簽字確認的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年第一次臨時股東大會會議決議》;
    (二)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度》。

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2016年9月29日
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