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    2018年年度股東大會決議公告
    2019-05-06
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1.會議召開時間:2019年5月6日
    2.會議召開地點:北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01會議室
    3.會議召開方式:現場
    4.會議召集人:董事會
    5.會議主持人:董事長謝江先生
    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    (二) 會議出席情況
    出席和授權出席本次股東大會的股東共13人,持有表決權的股份總數36,206,000股,占公司有表決權股份總數的71.69%。
    二、 議案審議情況
    (一) 審議通過《公司2018年度董事會工作報告》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數36,206,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3.回避表決情況
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    (二) 審議通過《公司2018年度監事會工作報告》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度監事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數36,206,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3.回避表決情況
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    (三) 審議通過《公司2018年年度報告》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年年度報告》。內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告》(公告編號:2019-007)。
    2.議案表決結果:
    同意股數36,206,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3.回避表決情況
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    (四) 審議通過《公司2018年年度報告摘要》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年年度報告摘要》。內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-008)。
    2.議案表決結果:
    同意股數36,206,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3.回避表決情況
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    (五) 審議通過《公司2018年度財務決算報告》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度財務決算報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數36,206,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3.回避表決情況
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    (六) 審議通過《公司2018年度利潤分配預案》議案
    1.議案內容:
    根據致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告【致同審字(2019)第110ZA5067號】,2018年度公司合并報表實現凈利潤32,852,354.06元,母公司凈利潤為31,126,788.95元,母公司未分配利潤為46,356,758.83元。結合公司當前實際經營、現金流狀況,考慮到公司未來可持續發展,同時兼顧對投資者的合理回報,根據《公司章程》的規定,公司擬進行利潤分配,公司擬以權益分派股權登記日總股本為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派0.50元人民幣現金(含稅),共計派送現金2,525,200.00元。實際分派結果以中國證券登記結算有限責任公司計算結果為準。個人股東承擔的個人所得稅由公司代扣代繳,剩余未分配利潤滾存至以后年度分配。公司股東應繳稅費按照《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅(2015)101號)等相關規定執行。本次利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、《企業會計準則》等規定。
    2.議案表決結果:
    同意股數36,206,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3.回避表決情況
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    (七) 審議通過《公司2019年度財務預算方案》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2019年度財務預算方案》。
    2.議案表決結果:
    同意股數36,206,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3.回避表決情況
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    (八) 審議通過《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》。內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》(公告編號:2019-011)。
    2.議案表決結果:
    同意股數3,482,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3.回避表決情況
    本議案涉及關聯交易事項,關聯股東謝江、王淑儉、程剛、趙力明回避表決。
    三、 律師見證情況
    (一)律師事務所名稱:北京德恒律師事務所
    (二)律師姓名:王琤律師、陳洋洋律師
    (三)結論性意見
    公司本次股東大會的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、表決程序均符合相關法律、法規和公司章程的有關規定,會議決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    (一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度股東大會決議;
    (二)《北京德恒律師事務所關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見》。

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2019年5月6日
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