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    年度報告摘要2018
    2019-04-16
    一. 重要提示
    1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于全國股份轉讓系統公司指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度報告全文。
    1.2 公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    1.3 公司全體董事出席了審議本次年度報告的董事會會議。
    1.4 致同會計師事務所(特殊普通合伙) (特殊普通合伙)對公司出具了標準無保留意見的審計報告。
    1.5 公司聯系方式

    信息披露事務管理人/董事會秘書
    王淑儉                                  
    職務
    董事、董事會秘書、財務總監
    電話
    010-62780880
    傳真
    010-62780782
    電子郵箱
    tscaepalisted@126.com
    公司網址
    www.dcxconnect.com
    聯系地址及郵政編碼
    北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01,郵編:100080
    公司指定信息披露平臺的網址
    www.neeq.com.cn
    公司年度報告備置地
    董事會辦公室
    二. 主要財務數據、股本結構及股東情況
    2.1 主要財務數據
    單位:元

    本期(末)
    上期(末)
    本期(末)比上期(末)增減比例%
    資產總計
    156,036,600.82
    108,642,362.31
    43.62%
    歸屬于掛牌公司股東的凈資產
    117,635,041.06
    90,477,312.53
    30.02%
    營業收入
    161,407,944.52
    103,910,556.88
    55.33%
    歸屬于掛牌公司股東的凈利潤
    32,198,818.55
    17,181,256.96
    87.41%
    歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤
    31,216,647.93
    15,943,217.97
    -
    經營活動產生的現金流量凈額
    15,160,152.33
    572,383.64
    2,548.60%
    加權平均凈資產收益率
    30.82%
    23.43%
    -
    基本每股收益(元/股)
    0.64
    0.35
    82.86%
    稀釋每股收益(元/股)
    -
    -
    -
    歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(元/股)
    2.33
    1.79
    30.17%

    2.2 普通股股本結構
    單位:股

    股份性質
    期初
    本期變動
    期末
    數量
    比例%
    數量
    比例%
    無限售條件股份
    無限售股份總數
    23,951,332
    47.42%
    -785,332
    23,166,000
    45.87%
    其中:控股股東、實際控制人
    4,786,000
    9.48%
    0 4,786,000
    9.48%
              董事、監事、高管
    8,228,000
    16.29%
    608,000
    8,836,000
    17.50%
              核心員工
    3,262,000
    6.46%
    47,500
    3,309,500
    6.55%
    有限售條件股份
    有限售股份總數
    26,552,668
    52.58%
    785,332
    27,338,000
    54.13%
    其中:控股股東、實際控制人
    14,358,000
    28.43%
    0 14,358,000
    28.43%
              董事、監事、高管
    26,298,000
    52.07%
    960,000
    27,258,000
    53.97%
              核心員工
    90,000
    0.18%
    37,500
    127,500
    0.25%
    總股本
    50,504,000
    -
    0
    50,504,000
    -
    普通股股東人數
    普通股股東人數
    2.3 普通股前十名股東情況(創新層)/普通股前五名或持股10%及以上股東情況(基礎層)
    單位:股
    序號
    股東名稱
    期初持股數
    持股變動
    期末持股數
    期末持股比例%
    期末持有限售股份數量
    期末持有無限售股份數量
    1 謝  江
    19,144,000
    0 19,144,000
    37.91%
    14,358,000
    4,786,000
    2 王淑儉
    7,580,000
    -250,000
    7,330,000
    14.51%
    5,685,000
    1,645,000
    3 程  剛
    5,570,000
    0 5,570,000
    11.03%
    4,177,500
    1,392,500
    4 郭紅政
    2,108,000
    0 2,108,000
    4.17%
    0 2,108,000
    5 張智廣
    2,000,000
    0 2,000,000
    3.96%
    0 2,000,000
    6 朱愛霞
    1,848,000
    0 1,848,000
    3.66%
    1,386,000
    462,000
    7 侯  艷
    1,646,000
    -53,000
    1,593,000
    3.16%
    0 1,593,000
    8 孫  珮
    1,400,000
    0 1,400,000
    2.77%
    0 1,400,000
    9 黃慧英
    800,000
    0 800,000
    1.58%
    0 800,000
    10 楊  欣
    728,000
    0 728,000
    1.44%
    546,000
    182,000
    合計
    42,824,000
    -303,000
    42,521,000
    84.19%
    -
    16,368,500
    普通股前五名或持股10%及以上股東間相互關系說明:
    第七大股東侯艷為第一大股東謝江之妻,第九大股東黃慧英為第一大股東謝江之母,其余股東不存在其他關聯關系。
    2.4 公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系

    侯  艷
    謝  江
    黃慧英
    謝若男 其他股東
    3.16% 37.91% 1.58% 0.004% 57.36%
    42.64% 
    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    公司控股股東、實際控制人為謝江,謝江及其妻侯艷、其母黃慧英、其父謝若男合計持有公司21,539,000股,占比42.64%。
    三. 涉及財務報告的相關事項
    3.1 會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正
    √適用 □不適用
    1、  重要會計政策變更①根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號),經本公司第二屆董事會第五次會議決議通過,本公司對財務報表格式進行了以下修訂:
    A、資產負債表
    將原“應收票據”及“應收賬款”行項目整合為“應收票據及應收賬款”;
    將原“應收利息”及“應收股利”行項目歸并至“其他應收款”;
    將原“固定資產清理”行項目歸并至“固定資產”;
    將原“工程物資”行項目歸并至“在建工程”;
    將原“應付票據”及“應付賬款”行項目整合為“應付票據及應付賬款”項目;
    將原“應付利息”及“應付股利”行項目歸并至“其他應付款”;
    將原“專項應付款”行項目歸并至“長期應付款”。
    B、利潤表
    從原“管理費用”中分拆出“研發費用”;
    在“財務費用”行項目下分別列示“利息費用”和“利息收入”明細項目。
    C、股東權益變動表
    在“股東權益內部結轉”行項目下,將原“結轉重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動”改為“設定受益計劃變動額結轉留存收益”。
     
    本公司對可比期間的比較數據按照財會[2018]15號文進行調整。
    財務報表格式的修訂對本公司的資產總額、負債總額、凈利潤、其他綜合收益等無影響。
     
    ②根據財政部《關于2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》,本公司作為個人所得稅的扣繳義務人,根據《中華人民共和國個人所得稅法》收到的扣繳稅款手續費在“其他收益”中填列,對可比期間的比較數據進行調整,調增2017年度其他收益15,128.32,調減2017年度營業外收入15,128.32。
     
    2、 重要會計估計變更
    報告期內本公司無重要會計估計變更事項。
    3.2 因會計差錯更正需追溯調整或重述情況
    √會計政策變更 □會計差錯更正 □不適用
    單位:元
    科目
    上年期末(上年同期)
    上上年期末(上上年同期)
    調整重述前
    調整重述后
    調整重述前
    調整重述后
    管理費用
    17,616,640.49
    12,789,287.41
    14,042,144.50
    9,514,136.45
    研發費用
    -
    4,827,353.08
    -
    4,528,008.05
    應收票據及應收賬款
    -
    46,845,420.41
    -
    24,148,311.50
    應收票據
    3,854,309.60
    -
    200,000.00
    -
    應收賬款
    42,991,110.81
    -
    23,948,311.50
    -
    其他收益
    37,699.06
    52,827.38
    -
    -
    營業外收入
    16,445.91
    1,317.59
    827,517.11
    827,517.11
    營業利潤
    21,416,037.24
    21,431,165.56
    13,439,336.00
    13,439,336.00
    3.3 合并報表范圍的變化情況
    □適用 √不適用
    3.4 關于非標準審計意見的說明
    □適用 √不適用

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2019年4月16日




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