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    北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
    2016-04-25

    一、會議召開和出席情況    
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:2016年4月21日
    2、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
    3、會議召開方式:現場
    4、會議召集人:董事會
    5、會議主持人:董事長謝江
    6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人,代表公司股東8人,持有表決權的股份20,000,000股,占公司股份總數的100.00%。
    二、議案審議情況
    (一)審議通過《公司2015年度董事會工作報告》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (二)審議通過《公司2015年度監事會工作報告》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度監事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (三)審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度監事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (四)審議通過《公司2015年年度報告》    
         1.議案內容
    《公司2015年年度報告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015 年度報告》(公告編號:2016-005)。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (五)審議通過《公司2015年年度報告摘要》    
         1.議案內容
    《公司2015年年度報告摘要》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015 年度報告摘要》(公告編號:2016-006)。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (六)審議通過《公司2015年度財務決算報告》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度財務決算報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (七)審議通過《公司2015年度利潤分配方案》    
         1.議案內容
    根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,以及公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求,在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下,更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益,現擬定如下分配預案:2015年利潤不分配、不轉增。根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (八)審議通過《公司2016年度財務預算方案》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (九)審議通過《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》    
         1.議案內容
    《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度日常性關聯交易的預計方案公告》(公告編號:2016-010)。
    2.議案表決結果:
    同意股數10,432,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    根據公司章程規定,關聯股東謝江對本議案回避表決,回避表決股數9,568,000股。
    (十)審議通過《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》    
         1.議案內容
    《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》(公告編號:2016-011)。
    2.議案表決結果:
    同意股數10,432,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    根據公司章程規定,關聯股東謝江對本議案回避表決, 回避表決股數9,568,000股。
    (十一)審議通過《關于提名公司核心員工的議案》    
         1.議案內容
    公司將對于在公司發展方向及公司業績上有突出表現,為公司的發展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工,現擬提名以下員工為公司核心員工:顧榮明、劉學徹、羅凌、楊陽、李世永、謝春莉、張雷、劉軍、于晨芳、張衛玲、李林、崔靖昭、鄭宇、李東梅、顏雪洲、彭黃姬、許躍、桂東海、李偉欣、劉秀澤、張燦、王亮、呂海霞、楊偉勤、孫晶,共計25人。
    與本議案相關的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司職工代表大會會議決議公告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司職工代表大會會議決議公告》(公告編號:2016-012)。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (十二)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》    
         1.議案內容
    根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,對《公司章程》的注冊資本、高級管理人員定義、股東大會審議標準、董事會通知方式及監事會通知方式等條款進行修改,增加股東對發行的股份不享有優先認購權的條款。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (十三)審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (十四)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (十五)審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    (十六)審議通過《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》    
         1.議案內容
    《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案》(公告編號:2016-013)。
    2.議案表決結果:
    同意股數18,944,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    根據公司章程規定,關聯股東郭紅政、楊錚對本議案回避表決, 回避表決股數1,056,000股。
    (十七)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》    
         1.議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:
    同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
         3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。
    三、律師見證情況
    律師事務所名稱:北京德恒律師事務所
    律師姓名:王錚律師、姚淑嫻律師
    結論性意見:
    本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、表決程序均符合相關法律、法規和公司章程的有關規定,會議決議合法有效。
    四、備查文件目錄
    (一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會決議;
    (二)《北京德恒律師事務所關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見》



    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2016年4月25日
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