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    第二屆董事會第六次會議決議公告
    2018-10-29
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1.會議召開時間:2018年10月29日 
    2.會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    3.會議召開方式:現場
    4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年10月18日以電子郵件方式發出。
    5.會議主持人:董事長謝江先生
    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
    會議的召集、召開以及議案的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    會議應出席董事5人,實際出席董事5人。
    二、議案審議情況
    (一)審議通過《公司2018年第三季度報告》議案
    1.議案內容:
    《公司2018年第三季度報告》內容詳見公司于2018年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第三季度報告》(公告編號:2018-054)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (二)審議通過《關于公司向銀行申請授信的議案》
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,為滿足公司經營和發展需要,公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“銀行”)申請 2000 萬元綜合授信,期限為三年。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (三)審議通過《關于公司控股股東、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項提供擔保的議案》
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,為滿足公司經營和發展需要,公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“銀行”)申請 2000 萬元綜合授信,期限為三年。公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該綜合授信向銀行提供擔保,擔保內容包括:個人房產抵押及個人連帶責任保證。具體事項以公司、關聯方與銀行簽訂的相關協議為準。具體內容詳見公司于 2018 年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發性關聯交易公告》(公告編號:2018-055)。
    2.議案表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案涉及關聯交易事項,關聯方董事長謝江先生回避表決。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (四)審議通過《關于公司及控股子公司租用關聯方辦公用房的議案》
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,為滿足本公司(北京清水愛派建筑設計有限公司,以下簡稱“清水愛派”)、控股子公司澳斯派克(北京)景觀規劃設計有限公司(以下簡稱“澳斯派克”)經營和發展需要,清水愛派、澳斯派克擬向關聯方北京清水永華科技有限公司租用辦公用房。具體內容詳見公司于 2018 年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發性關聯交易公告》(公告編號:2018-055)。
    2.議案表決結果:同意0票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    多名董事因與本議案存在關聯關系而回避,本次會議有表決權的董事人數不足 3 人,根據公司章程的規定,本議案應直接提交公司股東大會審議。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (五)審議通過《關于公司及控股子公司變更經營及注冊地址的議案》
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,為滿足本公司(北京清水愛派建筑設計有限公司,以下簡稱“清水愛派”)、控股子公司澳斯派克(北京)景觀規劃設計有限公司(以下簡稱“澳斯派克”)經營和發展需要,擬變更清水愛派、澳斯派克的經營及注冊地址,詳細內容如下:
    清水愛派變更前經營及注冊地址:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    擬變更為:北京市海淀區蘇州街3號(大恒科技大廈)8層802-A01(暫定,以工商注冊登記為準)
    澳斯派克變更前經營及注冊地址:北京市海淀區清華園內清華大學學研綜合樓A座406室
    擬變更為:北京市海淀區蘇州街3號(大恒科技大廈)8層802-B01(暫定,以工商注冊登記為準)
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (六)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
    1.議案內容:
    根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,需對《公司章程》的部分條款進行修改,具體修改內容如下:
    一、原第一章第四條:
    公司住所:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室。
    修改為:
    公司住所:北京市海淀區蘇州街3號(大恒科技大廈)8層802-A01(暫定,以工商注冊登記為準)。
    《公司章程》其他條款未有修改。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (七)審議通過《關于提高公司委托理財的額度及期限的議案》
    1.議案內容:
    《關于提高公司委托理財的額度及期限的議案》內容詳見公司于2018年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于提高公司委托理財的額度及期限的公告》(公告編號:2018-056)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (八)審議通過《關于設立武漢分公司的議案》議案
    1.議案內容:
    《關于設立武漢分公司的議案》內容詳見公司于2018年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于設立分公司的公告》(公告編號:2018-057)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (九)審議通過《關于提請召開公司2018年第五次臨時股東大會的議案》
    1.議案內容:
    公司董事會提請于2018年11月14日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2018年第五次臨時股東大會,會議通知詳見公司于2018年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2018-058)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    三、備查文件目錄
    北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議。

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會 
    2018年10月29日

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