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    第二屆董事會第五次會議決議公告
    2018-08-17
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1.會議召開時間:2018年8月16日 
    2.會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    3.會議召開方式:現場
    4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年08月06日以電子郵件方式發出。
    5.會議主持人:董事長謝江先生
    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
    會議的召集、召開以及議案的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    會議應出席董事5人,實際出席董事5人。
    二、議案審議情況
    (一)審議通過《公司2018年半年度報告》議案
    1.議案內容:
    《公司2018年半年度報告》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年半年度報告》(公告編號:2018-045)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (二)審議通過《公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
    1.議案內容:
    《公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2018-046)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (三)審議通過《公司2018年半年度利潤分配預案》議案
    1.議案內容:
    《公司2018年半年度利潤分配預案》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年半年度利潤分配預案》(公告編號:2018-047)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (四)審議通過《關于會計政策變更的議案》
    1.議案內容:
    《關于會計政策變更的議案》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司會計政策變更公告》(公告編號:2018-048)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (五)審議通過《關于變更全資子公司營業期限的議案》
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》規定,由于本公司的全資子公司“北京清水室內設計有限公司”(以下簡稱“清水室內”)的營業期限將于近期期滿,董事會擬變更清水室內的營業期限,詳細內容如下:
    變更前營業期限:1998年12月22日至2018年12月21日
    擬變更營業期限:1998年12月22日至長期(暫定,最終期限以工商注冊登記為準)
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (六)審議通過《關于提請召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》
    1.議案內容:
    公司董事會提請于2018年9月3日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2018年第四次臨時股東大會,會議通知詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第四次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2018-049)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    三、備查文件目錄
    北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議。

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會 
    2018年8月17日

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