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    2018年第二次臨時股東大會決議公告
    2018-06-29
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:2018年6月29日
    2、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
    3、會議召開方式:現場
    4、會議召集人:董事會
    5、會議主持人:董事長謝江先生
    6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東共14人,持有表決權的股份34,618,000股,占公司股份總數的68.55%。
    二、 議案審議情況
    (一)審議否決《關于全資子公司北京清水室內設計有限公司擬參與司法拍賣的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,結合公司快速發展的需求,全資子公司北京清水室內設計有限公司,擬在人民幣5432萬元(含)額度以內擇機參與人民法院司法拍賣,競拍對象限于土地及房產。
    2、議案表決結果:
    同意股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;反對股數34,618,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
    (二)審議否決《關于公司控股股東、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項提供反擔保的議案》
    1、議案內容
    因公司擬向銀行申請 3000 萬元綜合授信,擔保公司同意為公司本次申請授信事項提供全額擔保。為此,公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔保公司提供反擔保,反擔保內容包括:個人房產抵押及個人連帶責任保證。具體內容詳見公司于 2018 年6月13日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發性關聯交易公告》(公告編號:2018-035)。
    2、議案表決結果:
    同意股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;反對股數15,474,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案涉及關聯交易事項,關聯股東謝江先生回避表決。
    (三)審議否決《關于全資子公司北京清水室內設計有限公司向關聯方借款的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,全資子公司北京清水室內設計有限公司,擬向關聯方(包括:控股股東、董事長謝江先生,董事、董事會秘書、財務總監王淑儉先生,董事、總經理程剛先生)借款,合計借款金額不超過人民幣3500萬元,全資子公司北京清水室內設計有限公司將按照銀行同期貸款利率支付關聯方利息。
    2、議案表決結果:
    同意股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;反對股數2,374,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案涉及關聯交易事項, 關聯股東謝江先生、王淑儉先生、程剛先生回避表決。
    三、備查文件目錄
    北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議。
                                            
    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2018年6月29日
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