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    偶發性關聯交易公告
    2018-06-13
    一、關聯交易概述
    (一)關聯交易概述
    本次關聯交易是偶發性關聯交易
    1、為滿足公司經營和發展需要,公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“銀行”)申請 3000 萬元綜合授信,期限為一年。北京中關村科技融資擔保有限公司(以下簡稱“擔保公司”)同意為公司本次申請授信事項提供擔保。公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔保公司提供反擔保,反擔保內容包括:個人房產抵押及個人連帶責任保證。具體事項以公司、關聯方與銀行及擔保公司簽訂的相關協議為準。
    2、全資子公司北京清水室內設計有限公司擬向關聯方(包括:控股股東、董事長謝江先生,董事、董事會秘書、財務總監王淑儉先生,董事、總經理程剛先生)借款,合計借款金額不超過人民幣3500萬元,并在后續經營中逐步歸還,全資子公司北京清水室內設計有限公司將按照銀行同期貸款利率支付關聯方利息。
    (二)關聯方關系概述
    1、謝江先生為公司控股股東、實際控制人、董事長,是公司的關聯方,謝江先生就本次授信向擔保公司提供反擔保的行為構成了關聯交易。
    2、謝江先生為公司控股股東、實際控制人、董事長,王淑儉先生為公司董事、董事會秘書、財務總監,程剛先生為公司董事、總監理,以上三人都是公司的關聯方,以上三人向本公司全資子公司北京清水室內設計有限公司出借款項的行為構成了關聯交易。
    (三)表決和審議情況
    本次關聯交易已于2018年6月13日經第二屆董事會第三次會議審議通過,并已按照《公司章程》相關規定執行了回避表決制度。
    本次關聯交易尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
    (四)本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況
    本次關聯交易不存在需經有關部門審批的情況。
    二、關聯方介紹
    (一)關聯方基本情況
    關聯方姓名/名稱 住所 企業類型 法定代表人
    謝  江
    北京市海淀區華清嘉園
    王淑儉
    北京市海淀區華清嘉園
    程  剛
    北京市海淀區學清路逸成東苑
    (二)關聯關系
    1、關聯方謝江先生直接持有公司 37.91%股份,為公司控股股東、實際控制人,同時擔任公司董事長;
    2、關聯方王淑儉先生擔任公司董事、董事會秘書、財務總監;
    3、關聯方程剛先生擔任公司董事、總經理。
    (三)其他事項
    無。
    三、交易協議的主要內容
    1、公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“銀行”)申請 3000 萬元綜合授信,期限為一年。北京中關村科技融資擔保有限公司(以下簡稱“擔保公司”)同意為公司本次申請授信事項提供擔保。公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔保公司提供反擔保,反擔保內容包括:個人房產抵押及個人連帶責任保證。上述反擔保事項為無償擔保。公司尚未就此事與銀行簽訂任何借款協議,關聯方尚未就此事項與銀行及擔保公司簽訂任何反擔保協議。今后公司及關聯方將根據銀行要求,在董事會、股東大會決議同意的范圍內,與銀行及擔保公司簽訂相關借款協議及反擔保協議。
    2、全資子公司北京清水室內設計有限公司擬向關聯方(包括:控股股東、董事長謝江先生,董事、董秘、財務總監王淑儉先生,董事、總經理程剛先生)借款,合計借款金額不超過人民幣3500萬元,并在后續經營中逐步歸還,全資子公司北京清水室內設計有限公司將按照銀行同期貸款利率支付關聯方利息。全資子公司北京清水室內設計有限公司尚未就此事與關聯方簽訂任何借款協議或產生任何資金往來,今后全資子公司北京清水室內設計有限公司將根據實際需要,在董事會、股東大會決議同意的范圍內,與關聯方簽訂相關借款協議。
    四、定價依據及公允性
    (一)定價政策和定價依據
    1、公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔保公司提供反擔保的關聯交易中,關聯方不收取任何費用,不要求公司為此承擔其他義務,不存在損害公司利益的情形。
    2、全資子公司北京清水室內設計有限公司擬向關聯方借款的關聯交易中,全資子公司北京清水室內設計有限公司將按照銀行同期貸款利率支付關聯方利息。定價公允,不存在損害公司利益的情形。
    五、該關聯交易的必要性及對公司的影響
    (一)必要性和真實意圖
    1、關聯方為公司向銀行申請授信業務一事提供反擔保,是依據銀行及擔保公司的要求,為公司申請銀行授信業務提供的必要支持。關聯方提供無償反擔保,目的是促進公司發展。
    2、全資子公司擬向關聯方借款是出于全資子公司的財務狀況及其經營發展需求的考慮,為滿足全資子公司經營發展過程中的資金需求提供了保障。
    (二)本次關聯交易對公司的影響
    本次交易行為有利于公司及全資子公司補充流動資金,促進業務發展。不會對公司及全資子公司產生不利影響,不損害其他股東的利益。
    六、備查文件目錄
    (一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議。

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2018年6月13日

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