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    第二屆董事會第三次會議決議公告
    2018-06-13
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議通知的時間和方式:2018年06月01日,電子郵件。
    2、會議召開時間:2018年06月13日
    3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
    4、會議召開方式:現場
    5、會議召集人:董事長謝江先生
    6、會議主持人:董事長謝江先生
    7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
    二、議案審議情況
    (一)審議通過《關于全資子公司北京清水室內設計有限公司擬參與司法拍賣的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,結合公司快速發展的需求,全資子公司北京清水室內設計有限公司,擬在人民幣5432萬元(含)額度以內擇機參與人民法院司法拍賣,競拍對象限于土地及房產。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (二)審議通過《關于公司向銀行申請授信的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,為滿足公司經營和發展需要,公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“銀行”)申請 3000 萬元綜合授信,期限為一年。北京中關村科技融資擔保有限公司(以下簡稱“擔保公司”)擬為公司本次申請授信事項提供全額擔保。實際的授信額度以銀行最后審批決定為準;實際擔保金額以公司與擔保公司簽訂的擔保合同為準。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。
    (三)審議通過《關于公司控股股東、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項提供反擔保的議案》
    1、議案內容
    因公司擬向銀行申請 3000 萬元綜合授信,擔保公司同意為公司本次申請授信事項提供全額擔保。為此,公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔保公司提供反擔保,反擔保內容包括:個人房產抵押及個人連帶責任保證。具體內容詳見公司于 2018 年6月13日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發性關聯交易公告》(公告編號:2018-035)。
    2、議案表決結果:
    同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案涉及關聯交易事項,關聯方董事長謝江先生回避表決。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (四)審議通過《關于全資子公司北京清水室內設計有限公司向關聯方借款的議案》
    1、議案內容
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,全資子公司北京清水室內設計有限公司,擬向關聯方(包括:控股股東、董事長謝江先生,董事、董事會秘書、財務總監王淑儉先生,董事、總經理程剛先生)借款,合計借款金額不超過人民幣3500萬元,全資子公司北京清水室內設計有限公司將按照銀行同期貸款利率支付關聯方利息。
    2、議案表決結果:
    多名董事因與本議案存在關聯關系而回避,本次會議有表決權的董事人數不足 3 人,根據公司章程的規定,本議案應直接提交公司股東大會審議。
    3、提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (五)審議通過《公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》
    1、議案內容
    公司董事會提請于2018年6月29日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2018年第二次臨時股東大會,會議通知詳見公司于 2018 年6月13日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的通知公告》(公告編號:2018-036)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4、提交股東大會表決情況:
    本議案無須提交股東大會審議。
    三、備查文件目錄
    (一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議。


    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    董事會
    2018年06月13日
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